【摘 要】
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消费金融公司因其业务模式——单笔授信额度小、审批快、无需抵押担保、服务灵活等特点而具有独特的优势和竞争力,近些年发展势头迅猛,但消费金融公司在自身资金筹集阶段和发
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消费金融公司因其业务模式——单笔授信额度小、审批快、无需抵押担保、服务灵活等特点而具有独特的优势和竞争力,近些年发展势头迅猛,但消费金融公司在自身资金筹集阶段和发展业务过程中,潜在的洗钱风险不容忽视,作为履行反洗钱义务新增四类机构之一,目前我国仍未结合其业务特点与洗钱风险点出台相应的反洗钱反恐怖融资管理实施细则与行业指引。本文从消费金融公司主要业务模式出发,分析该行业潜在的洗钱风险、探讨其反洗钱工作现状,并提出针对性政策建议。
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