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新论洗钱的发展和危害性
新论洗钱的发展和危害性
来源 :上海财经大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:shanian
【摘 要】
:
洗钱衍生于毒品犯罪,并且是有组织犯罪发展的必经过程。随着"9.11事件"的发生,国际社会和许多国家将打击洗钱的重心从毒品交易转变为恐怖融资。目前,国际的洗钱活动呈现出异
【作 者】
:
王新
【机 构】
:
北京大学法学院
【出 处】
:
上海财经大学学报
【发表日期】
:
2008年06期
【关键词】
:
洗钱
恐怖融资
毒品
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洗钱衍生于毒品犯罪,并且是有组织犯罪发展的必经过程。随着"9.11事件"的发生,国际社会和许多国家将打击洗钱的重心从毒品交易转变为恐怖融资。目前,国际的洗钱活动呈现出异常活跃的趋势,洗钱的规模和程度也日益加剧,已经被国际社会视为最严峻的问题之一,这可以由定量和定性的两方面分析显示出来。
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