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[学位论文] 作者:徐姿洋,, 来源:湖南大学 年份:2015
虽然不同的组织和国家对洗钱有着不同的定义,但其本质是将非法所得合法化的过程。而商业银行为满足客户需求,提供了电子转账、商业票据等多种金融工具,而犯罪分子也利用这些...
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