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[期刊论文] 作者：林明恒 潘文娣,
来源：商 年份：2013
近年来，不法分子利用虚假证件到银行开立账户从事洗钱等违法犯罪活动日渐增多，金融机构反洗钱客户身份识别工作压力加大，而由于目前在技术、硬件等方面还无法为证件核实提供充分的支持，识别手段有限，证件核查存在一定难度，影响了金融机构客户身份识别工作的有效开展。......
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