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[学位论文] 作者：涂艳琳,,
来源： 年份：2012
反洗钱与反恐怖融资是近年来国际社会普通关注的热点问题。我国自反洗钱工作全面开展以来，经过几年的努力，反洗钱工作成效显著，并获得国际社会的认可。随着洗钱手法的不断演化和......
[期刊论文] 作者：涂艳琳,,
来源：时代金融 年份：2012
作为反洗钱监管的重要组成部分,反洗钱现场检查应适应反洗钱监管模式,在由规则为本向风险为本监管模式转变的特殊时期,反洗钱现场检查需遵循风险为本监管原则,在原有基础上继...
[期刊论文] 作者：谭爱民,霍琪,涂艳琳,许菊本,
来源：武汉金融 年份：2021
本文以2019—2020年中国人民银行武汉分行对湖北省312家金融机构开展的洗钱风险评估数据为样本,通过相关分析和随机森林模型对现有指标进行重要性筛选,运用logistics回归、支持向量机和MLP神经网络模型对金融机构洗钱和恐怖融资风险进行识别,并对各模型识别结果......
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