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[期刊论文] 作者：熊曼媛,
来源：财政监督 年份：2006
可疑支付交易是指人民银行《金融机构反冼钱规定》中限定的交易金额、频率、流向、用途和性质等不符合正常特性的支付、交易，包括人民币和外汇交易。反洗钱工作包含“建立制度......
[期刊论文] 作者：熊曼媛,
来源：财政监督 年份：2005
洗钱是当前国际社会共同面临的一个重大问题，它对世界各国政治、经济的危害越来越严重，对国际金融体系的安全也构成了严重的威胁。严厉打击洗钱行为，有效防范洗钱活动，确保世界政......
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