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[学位论文] 作者：田家禹,
来源：重庆理工大学 年份：2022
金融行业,是国家经济发展的主要驱动,也是洗钱活动席卷的重灾区。自2007年6月28日中国加入FATF以来,中国的反洗钱监管制度持续完善,反洗钱监管内容不断深化,金融行业的反洗钱监管形势也愈趋严峻。从规避监管到拥抱监管,从被动履职到主动风险防控,金融行业的风险......
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