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[期刊论文] 作者：程晓音,,
来源：福建金融 年份：2021
反洗钱内控目标的设定旨在保证城市商业银行反洗钱内控的正确方向。根据内部控制一整合框架与权责平衡原则,明确反洗钱内控目标有利于反洗钱内控的规范化与程式化,提高反洗钱...
[期刊论文] 作者：程晓音,
来源：黑龙江科技信息 年份：2016
本文通过对荣华二采区10...
[期刊论文] 作者：程晓音,
来源：考试与评价 年份：2016
近些年来，在国际上许多认知心理学家，语言学家和人工智能专家的共同努力下，一种较为全面的阐释阅读过程的理论―?图式理论（schematic theory）诞生了。国内许多学者如陈思清、李绍山和李维等人（由于本人手头文献资料有限，恕不能将他们一一列举）自二十世纪90年代以来都曾......
[期刊论文] 作者：程晓音,
来源：现代金融导刊 年份：2020
近十年来,我国城市商业银行业务处于平稳发展期,但在反洗钱工作上却面临日益严峻的挑战。针对城市商业银行反洗钱内控工作存在的问题,需要构建一套基于控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、监控五要素的反洗钱内控体系。城市商业银行可以借鉴同业管理经......
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