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[期刊论文] 作者：袁娟斌, 黄冠鸿, 邱健熙,
来源：中国银行业 年份：2021
金融机构开展洗钱风险自评估工作,是一项源自反洗钱监管规范性文件的合规义务,也是反洗钱合规管理活动的一项重要内容。近年来监管部门不断强化"风险为本"的监管理念,持续加大对金融机构存在的洗钱违法违规行为的惩处力度。2020年全年,央行公布的反洗钱罚单达73......
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