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[期刊论文] 作者：辛玉凤,,
来源：内蒙古金融研究 年份：2013
一、金融机构可疑交易报告有效性分析（一）列举式识别模式造成反洗钱可疑交易报告行为的粗放化。我国可疑交易报告概念上的界定采取了标准化列举式定义法，根据洗钱犯罪活动规律及......
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