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据多家机构估计，印度的黑錢数量（不仅是现金）超过30万亿卢比，约占国内生产总值的20%。其中，有大量黑钱在房地产行业流通，尤其是在价值300......
白手套，原本只是一个十分简单的汉语词汇。然而在政商纠葛的权利场中，这个词汇被赋予了新的内涵——指充当“黑钱”漂白的中间人，或是......
随着科技进步、经济发展和经济全球化趋势的加速,洗钱犯罪呈现跨国性、高技术性、隐密性和严重性的特点.E一金融服务也叫做在线金......
印度总理纳伦德拉·莫迪11月8日宣布，面额500卢比和1000卢比的纸币自当天午夜起退出流通，以打击腐败、“黑钱”和假币。打个比方......
随着外汇管理体制改革不断深化，反洗钱工作越来越重要，越来越深入。外汇领域相继出台了《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办......
据意大利《新华联合时报》报道，意大利华商将数额巨大的钱汇往中国，被认定为非法偷漏税的非法所得，属于“黑钱”。......
