反洗钱机构相关论文
洗钱犯罪日趋严重,我们必须积极采取对策.防范的主要手段是确保严厉的反洗钱法律的存在及实施,并扩大反洗钱法律法规的适用范围,设......
<正> 洗钱,就是把源于犯罪而获得的收益加以处理,掩盖其犯罪来源,使其合法化。据国际货币基金组织估计,目前全世界每年洗钱数额为......
一、美国反洗钱概况据统计,近年来全世界贩毒分子每年洗钱逾6000亿美元,而在美国就有1000亿美元,美国是世界上最大的洗钱中心。早......
洗钱是当今社会的一种新型犯罪,如果不采取有效的预防和打击措施,将对社会造成严重危害.泰国组建的"预防和打击洗钱总署"以其有效......
随着经济全球化的发展,国际洗钱犯罪也活动日趋猖獗,尤其是利用金融系统进行洗钱,已成为现代洗钱活动的突出特征.我国在加入WTO的......
近年来,埃及毒品交易十分猖獗,屡禁不止,贩毒、吸毒人数趋上升之势。随着毒品走私的不断扩大,“洗钱”活动有增无减。为打击“洗钱......
“洗钱”一词是20世纪20年代由美国首先使用的，英文为Money Launderoing。伴随着20世纪五、六十年代以来国际毒品犯罪、走私犯罪和......
中国人民银行副行长李若谷十六日在香港出席一个打击洗黑钱国际会议时透露，中国《反洗钱法》已进入立法程序，今年六月间有望出台，中国......
反洗钱法的通过，创造了两个立法史上的第一，一是参与部门最多，有17个职能部门参与立法；二是审议速度最快，从提交立法机关审议到通过，用了......
自从“一个规定、两个办法”尤其是《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施以来，反洗钱工作取得了显著进展，如各家行、社反洗钱机构和反......
反洗钱信息获取中存在的困难与问题(一)信息沟通梗阻。金融机构尽管已成立了反洗钱工作领导小组,建立了工作联席会议制度,但这种制......
