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金融机构需履行的反洗钱三项核心义务包括客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额交易和可疑交易报告,其中可疑交易报告......
反洗钱制度安排的一项核心内容是金融机构向反洗钱情报部门提交可疑交易报告。目前,金融机构可疑交易报告数量庞大而情报价值较低,......
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