可疑账户相关论文
2007年,FATF针对反洗钱评估中各成员国普遍存在的有效性不足的问题,提出了风险为本的工作方法,认为“风险为本”是一个国家反洗钱......
目前以监测可疑资金、交易报告、监管网络和记录保存为基础的反洗钱内控体系已经初步形成,但对于以洗钱为主的资金异常流动监测尚......