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在1998年国务院禁止传销的禁令发布不到两年,"非法传销"的复活就如蝗灾一般肆虐全国.从广东到海南,从广西到湖南,从辽宁到山西,传......
公安部近日在其网站发布文章,提示广大中小企业和群众,警惕不法分子以境外公司驻华代表处名义融资诈骗。近年来,一些地方出现以境外公......
近年来,一些地方出现以境外公司驻华代表处名义对中小企业实施融资诈骗的违法犯罪活动,且发展蔓延迅速。......
融资诈骗案例:余先生2002年投资开办了一家小企业。如今企业发展势头相当不错,但资金有限。想通过融资扩大业务。他先后找了多家风险......
利用远期信用证进行非法融资、诈骗最常见的现象是无真实贸易背景,对贸易真实性的核查可从事前和事后两个角度进行,事后核查主要是对......