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2020年12月21日召开的国务院常务会议通过《防范和处置非法集资条例(草案)》。会议强调,要用法治的办法加强重点领域监管,防范和化......
扶贫到户工作是传统扶贫开发工作方式的转变和提升,既有政府行为、市场行为以及相关社会组织的民间行为,还有贫困农户的主体行为,......
国际金融危机爆发后,违规资本流动日益严重。本文认为,我国应当建立专门的违规资本流动监测机制,加强对跨境资金可疑交易的监测,并......
外汇收支信息数据的整合利用对于增强我国外汇管理的有效性,为外向型经济的战略调整提供决策依据起着不可替代的作用,如何以数据为......
从2021年1月1日起,房地产企业资金监测和融资管理规则,也就是“三道红线”就要开始实施,而在生效前夜,《关于建立银行业金融机构房......
本文从银行业金融机构的角度，对恐怖融资资金监测工作进行调查和研究，提出构建恐怖融资资金监测体系的设想，为有效监测、控制和打击恐......
三分看贷前,七分看贷后,足可见贷后管理工作对于信贷工作的重要性,我们的贷后有时流于形式,只注重表面没有注重实质,像我们每季度......
情报共享能力与水平凸显一国反洗钱工作效率和立法水平。我国反洗钱工作起步较晚,在反洗钱数据信息共享与安全方面仍存在诸多问题......
民间借贷具有手续简便、期限灵活、流动性强等特点,为资金需求方所青睐。近年来,南平市民间借贷规模快速增长,潜在的洗钱风险持续......
落实外汇管理方式＂五个转变＂的关键在于充分发挥外汇管理部门的非现场监测能力。在外汇管理实践中发现,跨境资金监测分析系统可在监......
从2020年8月起,有关房企融资“三道红线”的报道,在市场上掀起巨大波澜,尽管时至今日,也未见到相关正式文件。今年8月20日,住房城......
当前我国金融风险整体可控,但是金融乱象偶有发生,对金融秩序和金融安全带来威胁。反洗钱资金监测能够有效追踪资金流向,发现可疑......
《反洗钱法》实施两年来,基层人民银行反洗钱组织协调作用逐步发挥,监督管理职责逐渐加强,资金监测工作规范开展,有效打击和防范了......
商业银行选择适合自身特点的反洗钱资金监测体系,对落实人民银行风险防范为本的监管要求,平衡自身业务发展与合规约束、风险控制的......
随着民营企业的崛起,各种支付结算方式日新月异,企业主的资金结算偏好给相关部门的资金监测带来了新的挑战。本文旨在通过分析民营......
涉众型经济犯罪扰乱了正常的经济金融秩序,严重影响社会的和谐与稳定,其近年来案发攀升趋势明显。文章分析了涉众型经济犯罪的主要......
从分析银行业数据特征入手,找到银行数据处理与大数据技术的结合点,进而剖析大数据统一平台的技术架构和功能,针对银行的现有业务......
随着全球经济一体化进程的加速,国际贸易与资本流动的规模不断扩张,跨境关联交易规模不断上升,形式日趋多样,操作方式更加复杂,跨......
近年来,随着内蒙古口岸地区经济的进一步发展,与俄、蒙经济贸易往来日益活跃,大额用现钞情况普遍,现金流量增大,跨境流动频繁,为地......
