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对银行等金融机构的工作人员与外部单位或个人联系,以资金储存形式掩盖非法拆借活动,应如何定性处理,各司法实际部门的认识大相径庭。......
对金融诈骗的防治赵国玲以虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公私财物,称为诈骗。金融诈骗是诈骗的一种特殊形态,它是指采用虚构事实、隐......
企业的长期投资,是将企业的资金在较长时间内让渡给其他企业经营,按投资的形式划分可分为股票投资、债券投资和其他投资三种。这种投......
新刑法:打击金融犯罪、防范金融风险的法律保障施宇丹修订后的《中华人民共和国刑法》(下称新刑法),已于1997年10月1日施行。新刑法共10章,452条,比1979年......
本文试图通过对商业银行发展过程中的犯罪违法现象的分析,来探讨我国商业银行运行过程中各类犯罪违法现象的表现、危害、成因及对......
结合审计实践掌握和运用新刑法,在打击经济犯罪,维护经济秩序的斗争中更好地发挥审计机关的职能作用,《审计于部刑法知识读本》(以下简......
有那么一些即将离开工作岗位的人,抵挡不住金钱的诱惑,置党纪国法于不顾,在即将功成名就的时刻,失去理智,以至沉沦,演绎出一幕幕可......
吸收客户资金不入帐,是银行或非银行金融机构工作人员(以下简称金融工作人员)进行犯罪的常见手段。这一手段本身的性质是不确定的,除《......
金融机构或其工作人员是否与存款的客户沟通,并不影响本罪的构成。在沟通情况下,“重庆损失”不应包括客户利益损失的全部;存款客户能......
【正】进行社会主义市场经济建设,怎样运用行政的、经济的、特别是法律的手段加强和完善国家对经济的宏观调控,这是我们应当认真研......
今年初,福建省检察院决定,给曾被最高人民检察院授予"全国人民满意的检察干警"荣誉称号的泉州市检察院副检察长吴俊民记二等功一次......