黑钱相关论文
印度总理纳伦德拉·莫迪7月1日晚间宣布，在打击“黑钱”和逃税的斗争中，印度当局已经吊销超过10万家企业的营业执照。 自2016年11......
三十年代,拍黑帮片的电影公司并不只有华纳一家,但最成功的无疑是化纳。 黑帮片比起其它任何类型片都要更多地涉及钱这个问题。......
“32000亿卢比，被从瑞士银行的一个匿名账户转到印度国库的账户！”这是2010年上演的印度著名反腐电影《痛击》（Knock Out）里最激动人心......
或许是为了降低国际的关注度，印度总理莫迪于美国大选日祭出反腐辣招：从当天午夜起废除面额500卢比和1000卢比的纸币。虽然很低调，但......
11月8日晚，印度总理莫迪突然宣布废除500卢比和1000卢比面额的纸币，民众可以自11月10日至12月30日到银行兑换新版的500卢比和2000卢......
以洗钱为目的成立的“空壳公司”作为资金或有价证券流通的管道,扮演“过路财神”的角色,不参与正常的经营活动,处于“休眠状态”......
《反洗钱法》对公民、法人的合法权益的保护《反洗钱法》中要求金融机构通过建立客户身份识别制度和客户身份资料以及交易记录保存......
10年间,插手“协调处理”的长沙城区楼盘有近百个,“坐拥上亿家产、16套房子、6个情人”的长沙市规划局原副局长顾湘陵涉嫌敛财600......
多个城市已向用词夸张的征婚广告叫停目前婚介行业已经面临严重的信誉危机别有用心者利用征婚行骗从事违法犯罪建立严格行业规范和......
作为买卖人每天都跟钱打交道,所有事都跟钱有关.坏钱叫赃款,好钱叫善款,中间的钱可以叫利润,也可以叫生活开支、一般消费.钱究竟是......
2006年10月31日,第十届全国人大常委会第二十四次会议通过了《中华人民共和国反洗钱法》。本法自2007年1月1日起施行,为预防洗钱......
中国目前反洗钱斗争的法律结构缺陷令人堪忧洗钱行为对经济建设和经济安全造成严重破坏反洗钱工作涵盖预防控制侦查打击等诸多方面......
中国建筑一局安徽分公司原副总经理,多次参与亳州市南部新区安置还原小区部分标段投标,利用职务之便,串通其他几家投标单位人员,违......
随着数额巨大的洗钱案件接连被披露，联合国、包括美国、欧盟各国在内的世界主要发达国家以及一些发展中国家向洗黑钱活动展开了凌厉......
主任今年过节我们公司也改革，不送实物送红包。 没有灰色收入，光点工资有什么用。 当主任的没有手机怎么行，这个送您了。 主任这是......
加勒比海十五国领袖日前召开为期四日的高峰会，讨论该地区的离岸税制及银行规例，期望能洗脱该区域逃税及洗黑钱天堂的恶名。 经合组......
马英九夫人周美青要不要辞去她原有的工作,专职当第一夫人,已成为台湾政坛与传媒的瞩目焦点。前天刊出的马英九接受台湾《苹果日报......
4年前,他游走于各大制药企业和医疗机构之间,是一名日进斗金、月入数万元的医药代表,然而他亲身经历的一件事,深深震撼了他,让他第......
近日,“公路巨贪”毕玉玺的儿子受审,再一次揭露出当前一种十分严重的腐败现象——“衙内现象”。所谓“衙内现象”,是指一些当权......
近年来,中国大陆房地产市场已经成为贪污分子洗黑钱首选目标,在每年约3000-4000亿元人民币洗黑钱的规模中,有不少是通过房地产将黑......
电影《不夜城》是一部美化资产阶级的坏影片。片中所反映的资本家张伯韩从所谓的黑海洋里行舟,到踏上社会主义这条船的历史航程里......
最近中国股市爆出惊人黑幕,中国央行非银行金融机构监管司司长夏斌主持的中国私募基金调查报告,以及其他一些信息显示,中国的私募......
2012年年末，一个以生产杀毒软件著称的美国公司主办、由欧美日等国负责网络犯罪的官员参加的专题会议在日本东京都召开。 网络犯......
电子商务越来越便利和高效,激烈的竞争使人们能够以较低的价格获得更为优势的商品和服务。通过网络购买心仪的物品,不仅是一种省钱......
今年是我省治超工作关键之年,2月底3月初,省治超办稽查组根据群众举报,对朔州应县金城超限检测站违规向过往的危险化学品运输车辆......
只是从未想过，一部电影竟将人性的通脱与恣肆演绎到了极致。 一直被警察监视的美女伊莉斯，收到神秘的指令后要赶赴威尼斯，与消失了......
据说,足球黑哨的“行规”是每场6万元,而广州吉利足球俱乐部因为差3000万黑哨钱而冲甲A失败.rn据说,需要给钱的裁判在整个比赛中占......
随着等法律法规的发布和实施,反洗钱工作逐步走向了规范化和法制化的道路.我国的反洗钱工作已经取得了一定的成绩,但与反洗钱工作......
尔玛公司造谣惑众的操作手段就是刻意制造一个以人物为中心的事件，然后，再雇佣网络水军大肆炒作，将相关人物炒作成互联网名人。相关人......
我们无法知道,在拉斯维加斯每年95亿美元的赌场收入中,其中有多少是中国人扔过去的钱;我们也无法知道,有多少中国黑钱通过这里的赌......
在江西宜春一派出所有这样两任所长和两名警官,他们头顶国徽,却见利忘义、徇私枉法。在贪欲的驱使下,竟敢冒天下之大不韪,收取罪犯......
2007年2月14日是情人节,然而,曾任江西省公安厅副厅长、拥有6个“红颜佳丽”的许晓刚,却在浙江省衢州市度过了一个非但没有情人的......
对于国六条和九部委十五条意见,我基本拥护.我今天要发言的主题是为什么房地产价格越来越高?是不是单单开发商赚黑钱,没良心?......
我们经常会在耳边听到这么一句话:这个人真没有职业道德。踢球的球员踢假球赚黑钱没有职业道德;看病的医生乱开药多开药吃回扣没有......
所谓“洗钱”,就是指将严重犯罪的违法所得及其收益清洗为表面合法所得的行为,通俗地说,就是将“黑钱”清洗为“白钱”的犯罪行为......
孙先生与7位同事到外地旅游,然而在旅游过程中,导游不仅极力鼓动他们多购物、增加旅游景点,而且还在买票的过程中多赚他们的钱,这......
"洗钱"一词来源于上个世纪20年代.当时有一个通晓金融业务的黑手党分子在美国芝加哥开了一家投币式洗衣店.每晚结帐时,他就把其余......
