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随着信用卡市场的蓬勃发展,信用卡套现行为愈演愈烈,方式也在不断翻新。基层人民银行在监管中发现,持卡人利用POS机的预授权功能,......
及时搜集情报,迅速控制犯罪嫌疑人,加强与各金融机构的合作,强化取证工作,及时发出通报,做好布控工作和查明是否存在真实的交易记......
最高人民法院、最高人民检察院关于妨害信用卡管理的司法解释一概将POS机持有人的套现行为认定为非法经营罪,既未考虑POS机套现行......
当前,各地法院对利用POS机进行套现的商户以非法经营罪追究刑事责任的案例比比皆是。笔者通过对大量利用POS机套现案件的研究,笔者......
近年来,国内利用POS机非法套现案频发,POS机套现已成为一种新型洗钱犯罪工具。本文通过搜集近年来破获的典型POS套现洗钱犯罪案件,......
