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近年来，洗钱犯罪呈现由传统支付工具向信息化支付工具转移的趋势，犯罪分子利用网络交易洗钱已成常态。目前，互联网洗钱的方式主要有两类：一是利用在线支付业务洗钱；二是利用网络借贷平台洗钱。关注互联网金融洗钱风险，加强监管、堵塞漏洞是当前必须着力解决的现实问题。$
互联网金融反洗钱工作难点与对策
【摘 要】
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近年来，洗钱犯罪呈现由传统支付工具向信息化支付工具转移的趋势，犯罪分子利用网络交易洗钱已成常态。目前，互联网洗钱的方式主要有两类：一是利用在线支付业务洗钱；二是利用网络借
【发表日期】
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2004年期
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