【摘 要】
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全球洗钱规模已高达2.85万亿美元(Walker,1999),且有不断攀升的趋势。如此庞大的洗钱规模,不仅因为犯罪分子利用了国家监管的漏洞,也有国家主体积极竞争脏钱的功劳(Unger & R
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全球洗钱规模已高达2.85万亿美元(Walker,1999),且有不断攀升的趋势。如此庞大的洗钱规模,不仅因为犯罪分子利用了国家监管的漏洞,也有国家主体积极竞争脏钱的功劳(Unger & Rawlings,2008;Masciandaro,2008)。因此,本文拟从成本-收益的视角,分析刺激脏钱竞争这种政治经济行为的诱因,国际脏钱竞争中呈现的利益分配格局,以及如何有效遏制国际脏钱竞争。本文结合经济学、犯罪学的相关研究,深入分析了脏钱竞争对于经济增长、犯罪扩大、恐怖主义等方面的影响;建立国际脏钱竞争的成本-收益函数,在犯罪流动有限的背景下,分析了犯罪规模与国际脏钱竞争诱因的关系,以及脏钱竞争中形成的利益分配格局;从理论和实践两个方面对国际脏钱竞争进行对策研究。在国际脏钱竞争的诱因分析中,本文得出结论:(1)犯罪流动速度与脏钱流动速度的差异,造成了国际脏钱竞争中犯罪成本外溢的现象;(2)国家之间犯罪规模的差异诱发了国家对于脏钱竞争的决策差异,犯罪规模越小的国家越具有竞争脏钱的趋势;(3)在国际脏钱竞争的格局中,犯罪规模较小的国家处于有利地位,而犯罪规模较大的国家利益处于侵蚀状态。在脏钱竞争的对策研究中,本文提出相关建议:(1)提高国际惩罚机制的实施效率,包括开发独立的资金来源、加强国际反洗钱工作审查力度、加大国际脏钱竞争的惩罚力度;(2)建立国际援助机制,包括构建国际援助对象的筛选体系、丰富国际援助的实施主体、设立反洗钱共同基金;(3)加大联合宣传力度。
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