随着经济的发展,各种经营方式不断涌现,打着减少中间环节的名义发展下线进行销售,构成层级关系的传销行为在20世纪80年代末90年代初传入我国。这种经济模式起初以直销的名义进行,逐渐演变成单纯“人传人”为特征的传销犯罪。经过20多年的发展,传销犯罪形式不断发生变化,传统的聚集到有限空间内进行洗脑活动,再发展下线的人员聚集型传销犯罪继续存在,新型的以网络为载体进行的网络传销不断蔓延,严重危害了我国的市场经济秩序。本文以我国传统的人员聚集型传销犯罪为切入点,对这类犯罪的现状进行了分析,进而提出相应的侦查对策。本文按照提出问题、分析问题、解决问题的研究思路,从四个方面对人员聚集型的组织、领导传销活动犯罪案件进行分析。第一部分,对人员聚集型的组织、领导传销活动犯罪概念进行界定,明确什么样的犯罪行为属于人员聚集型的组织、领导传销活动犯罪。第二部分,介绍了传销犯罪活动的发展阶段和发展历史,从而引出人员聚集型的组织、领导传销活动的发展历史和发展形式,以及这些形式的主要特征。第三部分,通过对法律规定方面的解读,了解在认定传销犯罪方面的依据,同时对于在传销犯罪活动中可能涉及到的相关其他犯罪行为,如非法拘禁行为、集资诈骗行为等,把这些行为和传销行为进行区别,从而指导案件定性、证据搜集的方向。第四部分,从情报线索来源的搜集、案件初查锁定传销窝点、适时进行抓捕收网行动、查封、扣押涉案资金等几个方面阐述传销犯罪案件的具体侦查措施,并在最后对办理此类案件所依据的指导原则进行了说明。