【摘 要】
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随着金融系统的发展和金融工具的丰富,二十世纪七十年代以来洗钱手法不断更新,对世界经济和国际社会的危害日益严重,引发全球组织和各国政府的普遍关注。据悉,全球洗钱活动持续蔓延,洗钱数额约占全球生产总值的百分之二到百分之五,中国的洗钱规模也在不断膨胀。据媒体报道,在中国,每年至少有两千亿元人民币的“脏钱”利用地下钱庄转移至境外,而游离于金融体系及第三方支付体系内的犯罪收益更是无法估计,中国的洗钱犯罪形势
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随着金融系统的发展和金融工具的丰富,二十世纪七十年代以来洗钱手法不断更新,对世界经济和国际社会的危害日益严重,引发全球组织和各国政府的普遍关注。据悉,全球洗钱活动持续蔓延,洗钱数额约占全球生产总值的百分之二到百分之五,中国的洗钱规模也在不断膨胀。据媒体报道,在中国,每年至少有两千亿元人民币的“脏钱”利用地下钱庄转移至境外,而游离于金融体系及第三方支付体系内的犯罪收益更是无法估计,中国的洗钱犯罪形势非常严峻。2003年,国务院授权中国人民银行牵头组织全国的反洗钱工作,修订的《中华人民共和国中国人民银行
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