网络侵财犯罪模式与案件侦查模式

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近年来,随着网络科技发展的日新月异,传统犯罪呈现出网络化的趋势,“网络侵财”犯罪随之发生。虽然“网络侵财”犯罪本质上仍属于传统侵财犯罪的变种,但以网络诈骗、网络盗窃为代表的新型网络侵财犯罪其危害程度和侦查难度远远高于传统侵财犯罪。日益猖獗的网络侵财犯罪给社会和广大群众带来巨大财产损失,与此同时,网络侵财犯罪的出现对我国传统侵财类案件的侦查思维、侦查模式也产生了颠覆性冲击。因此对网络侵财犯罪的研究具有紧迫性、必要性和重要性。如何在纷繁芜杂的犯罪行为中迅速、清晰地提炼出网络侵财犯罪的犯罪模式,从而构建一套反网络侵财案件的侦查模式,成为摆在我国刑事侦查工作面前的一道难题。本文将以我国现阶段高发的网络诈骗犯罪为模本,利用拓扑图技术对网络侵财案件的犯罪模式进行分析,力争通过“提炼犯罪模式—提出侦查途径—构建侦查模式”的思路,通过分析研究实务中的案例,构建出一套“案件线索—电子数据—作案人”的侦查模式,为我国刑事侦查工作探索出一条精准、高效打击网络侵财犯罪行为的道路。本文主体包括五大部分,共计30000余字,主要包括:第一部分是网络侵财犯罪模式概述。网侵财犯罪呈高发态势,然而我国刑法仅对传统意义上的侵财犯罪行为作出具体的规定,对于网络侵财犯罪并未形成统一的概念,在参考国内外文献的基础上,试界定网络侵财犯罪的基本概念,并分析网络侵财犯罪模式的概念。结合司法实践案例,网络侵财犯罪诸多特点显而易见,如严重的社会危害性,作案空间的广域性与作案时间的瞬时性、较强的隐蔽性和专业性等。网络侵财犯罪类型繁多,包括网络诈骗、网络盗窃、网络敲诈勒索等。本文以网络诈骗为视角,分析网络侵财犯罪模式。第二部分是网络侵财犯罪模式。网络侵财犯罪的实施过程分为准备阶段、实施阶段、“非法占有”的“漂白”三个阶段。本文以网络侵财犯罪实施过程为主线,采用模式化的研究方法,运用绘制拓扑图,更加直观展示网络侵财的全过程及犯罪模式,对网络侵财犯罪的组织结构、犯罪模式进行深入研究分析,通过分析总结,网络侵财基本的犯罪模式可以提炼为:“准备行为—实施行为—漂白行为—获利”。第三部分是网络侵财犯罪侦查工作面临的困境。面对这一新兴的网络犯罪,传统犯罪侦查模式具有滞后性;网络侵财犯罪调查取证难;跨部门协作机制不健全,协作效率低;立法尚不完善,司法实践仍存在问题。网络侵财犯罪面临的一系列困境对侦查工作提出新的挑战。第四部分是网络侵财犯罪侦查模式的构建。在我国长期的侦查实践中,基本形成了两种基本侦查模式:“由案到人”和“由人到案”。前者由已经发生的犯罪事实入手揭露和证实犯罪人;后者由已明确的犯罪嫌疑人入手,围绕着犯罪嫌疑人的有关活动查证线索、发现证据,进而证实其有罪或无罪。针对网络侵财犯罪模式,在分析及时通讯工具线索、域名线索、资金流线索三种侦查途径基础上,提炼出以电子数据为主线,构建出一套“案件线索—电子数据—作案人”的侦查模式。第五部分是网络侵财犯罪新侦查模式的完善对策。针对网络侵财犯罪模式构建的以电子数据为主线的新侦查模式,需要进一步对案件线索、电子数据的收集、深挖、认定作出具体详细的规定,构建合成作战平台。
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