区块链仍处在发展的大好时期,但其发展过程中也暴露出了诸多问题,如被人利用在洗钱博彩等非法交易中。比特币作为最早和最具代表性的区块链系统,经受了最多的争议。这些争议多数并不是否定技术本身,而是源自对比特币网络缺乏足够的认识和监管手段。比特币去匿名化作为一项研究,正是去认识分析比特币网络的发展现状乃至演变过程,并且对于区块链上具体账户实体的去匿名化,该识别工作还能够协助监管和调查取证,因此具有很高的研究价值。为了更好地对比特币做到去匿名化,本文从宏观的网络刻画和微观的地址实体识别两种视角出发,对比特币网络进行了梳理和分析,主要的贡献如下:1.从宏观复杂网络视角对比特币交易网络特征进行分析从复杂网络的各项指标作为切入点,本文研究了比特币网络的各项基本指标,依靠领域经验提出假设后,完成分析和验证观点。发现了比特币网络中交易量与账户资金额度的相关性保持稳定,储蓄账户的留存率在2012年之后就长期保持在较低的区间,大多数的早期的储蓄账户用户实际上仍是目前生态中的交易参与者。2.提出一种利用关联特征进行实体识别分类的方法目前主流的比特币交易网络中实体识别分类方法是利用网络图结构特征,本文从比特币地址自身的多交易关联特性作为切入点,提出一种利用这些关联特征进行比特币实体识别的方法。本文从公开标注网站上,爬取了标签数据构建相应的数据集,并从实验验证了该方法能够有效提高实体识别的性能。在此基础上,本文还对特征的重要性和分类的相关性进行了分析。3.设计并实现用于比特币的网络交易特征分析及实体识别系统针对以上交易网络特征分析以及实体识别的实际需求,本文还结合实际的机器性能,设计了一套调度高度自动化,能够及时中断和恢复,并具有异常报警功能的比特币网络的特征分析及实体识别系统,能够无缝迁移到其他类比特币网络,服务网络分析和刻画。从结果来看,本文提出的识别方法能够提高实体识别的性能,分析工作进一步加深了我们对比特币网络的认识。所实现的分析识别系统能够在基础配置之后,可以在没有人工干预下完成主要指标的输出,并能够及时中断和恢复。该系统对于比特币去匿名的研究,在这种大数据量的分析工作中减少调试配置,也有很大的助益。