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客户身份识别制度也称“客户尽职调查”，是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，根据法定的有效身份证明文件，确认客户真实身份，同时了解客户的职业情况、经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等信息的制度。客户身份识别制度作为反洗钱的三项核心制度之?
识别客户身份 把好反洗钱第一关
【摘 要】
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客户身份识别制度也称“客户尽职调查”，是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，根据法定的有效身份证明文件，确认客户真实身份，同时了解客户的职业情况、经营背景、
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