论文部分内容阅读
反洗钱检查证据是反洗钱行政执法部门和检查人员获取的用以说明检查事项真相，形成检查结论的基础证明材料。本文主要就当前反洗钱检查证据存在的问题和如何提高反洗钱检查证据质量谈点看法。$$当前反洗钱检查证据存在的问题$$（一）检查取证单一。一般来说，检查人员在?
提高反洗钱检查证据质量
【摘 要】
：
反洗钱检查证据是反洗钱行政执法部门和检查人员获取的用以说明检查事项真相，形成检查结论的基础证明材料。本文主要就当前反洗钱检查证据存在的问题和如何提高反洗钱检查证据
【发表日期】
：
0年期
其他文献
<正>1猪群亚健康的表现形式及对猪的危害猪只食欲差,动精神沉郁,赶起来马上又睡下。猪只排尿少,尿液呈黄红色,异味很浓,腹泻或便秘,粪便硬,上面裹着一层白色粘液。猪只生长缓
目的:探讨基层医院行腹腔镜保胆取息肉术治疗胆囊息肉的临床效果与方法。方法:回顾分析2010年1月至2012年6月为29例胆囊息肉患者行腹腔镜保胆取息肉术的临床资料。结果:29例
目的分析通过中医内科治疗急性中风的临床效果。方法选择我院于2016年3月至2017年3月收治的急性中风患者42例,将所有患者按照治疗方式的差异,分为对照组和治疗组。其中对照组
<正>常有朋友问我:"新闻报道的那些速成鸡是不是真的?""是打了激素才长得这么快吗?""给鸡吃激素,然后由于富集作用使得人吃了鸡之后受激素影响,小孩出现性早熟?""肯德基、麦
高地应力挤压性千枚岩软岩,开挖后扰动范围大、易坍塌、易风化、遇水泥化现象严重.针对锚杆孔易塌孔的特性选用集钻注一体的自进式锚杆,通过吹孔的方式解决水钻形成孔内泥浆
席勒把艺术的本质规定为"审美假象",由此把艺术和实在对立起来,试图通过艺术的理想性使人们摆脱现实生活中物质欲望和权力机制的束缚,修复人性,实现人的平等交往和自由。席勒
在建设服务型政府及政府购买公共服务思潮的双重影响下,政府特许经营逐渐成为我国公用事业服务的重要模式。就政府特许经营项目的整体运营看,基于多种法律关系可能产生行政法
“企业债”和“公司债”的差异不仅只是在于称谓上的不同以及发债主体是否局限于公司法人的问题,关键在于现实中的“企业债”完全是一种计划经济的产物,它和中国证券市场的长
加强政府的危机应对能力是和谐社会建设在公共管理领域提出的重要要求。当前,我国政府危机管理中存在着缺乏危机意识、危机认识能力、和危机处理能力等一系列问题。政府应在
<正>在接下来十年的企业社会责任报告或企业社会责任工作中,很重要的一点是如何就社会责任内容与公众进行沟通。现在是一个注意力的时代,要想抓住别人的眼球相当不容易,要想