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1999年5月6日，审计组进入某建方审计的第3天，审计组在数百份信贷五类清分有料中，发现一份太华公司的贷款清单、背景材赤和贷款类别认定表：贷款金额1200万元，清分认定分类“可疑类”。这是一笔无人认帐的贷款为什么市分行领导指示贷款？为什么所贷款同日立即全额转到另一支示某客户帐上？为什么借款人和担保人表示不承担这笔债务本息？为查清上述疑点，审计组立即对借款人太华公司进行延伸外调。然而公司所在地物业管理公司的工作人员介绍说，公安局去年6月前把太华查封了。审计组马上返回行里，索要该贷款户贷款的原始档案的详细资料