论文部分内容阅读
<正>截至2012年6月底,全国已有196家机构获得支付业务许可,其中网络支付124家、预付卡发行与受理113家、银行卡收单44家。本文通过对支付机构风险类型研究与评估,有针对性地提出政策建议,为有效预防和控制不法分子通过支付机构进行洗钱或恐怖融资活动。支付机构洗钱风险类型研究(一)业务产品(服务)风险目前,支付机构的业务主要包含网络支付、预付卡发行与受理、银行卡收单等业务。除银行卡收单业务外,支