【摘 要】
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<正>银行在履行合理审查义务时,对于贸易真实性无法确认的,应根据贸易具体背景、客户资信等客观情况,灵活调整单证审查内容,最终服务于贸易真实性这一总体原则。贸易真实性是
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<正>银行在履行合理审查义务时,对于贸易真实性无法确认的,应根据贸易具体背景、客户资信等客观情况,灵活调整单证审查内容,最终服务于贸易真实性这一总体原则。贸易真实性是主要原则从外汇检查的角度看,强化转口贸易外汇管理的切入点是强化贸易真实性,确保转口贸易资金流与真实的货物流对应。《外汇管理条例》第十二条和《货物贸易外汇管理指引》第三条都明确提出了贸易真实性原则,并要求外汇指定银行对企业提交的贸易相关单证进行合理审查。审查内容主要包括两方面:一是单证真实性,即单证并非凭空捏造,而确系基于贸易而产生的单证;
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