【摘 要】
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在运营发展过程中,商业银行的风险控制能力与风险处置能力直接决定银行自身的运行水平.洗钱风险是商业银行在运行过程中面临的一种非常重要的金融风险,是商业银行风险的一个重要组成部分,商业银行内相关管理部门在日常工作中做好反洗钱工作具有非常重要的现实意义.对于提升商业银行在业界的声誉能够产生良好的助推作用,而且还能够帮助银行预防金融风险,维护金融稳定.文章以商业银行为研究背景,阐述洗钱活动的概念,分析商业银行反洗钱工作的现状,并探讨优化商业银行反洗钱合规工作的有效策略.
【机 构】
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广州农村商业银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行,广东 珠海 519000
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在运营发展过程中,商业银行的风险控制能力与风险处置能力直接决定银行自身的运行水平.洗钱风险是商业银行在运行过程中面临的一种非常重要的金融风险,是商业银行风险的一个重要组成部分,商业银行内相关管理部门在日常工作中做好反洗钱工作具有非常重要的现实意义.对于提升商业银行在业界的声誉能够产生良好的助推作用,而且还能够帮助银行预防金融风险,维护金融稳定.文章以商业银行为研究背景,阐述洗钱活动的概念,分析商业银行反洗钱工作的现状,并探讨优化商业银行反洗钱合规工作的有效策略.
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