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我国与欧美发达国家反洗钱战略及实践差异
我国与欧美发达国家反洗钱战略及实践差异
来源 :清华金融评论 | 被引量 : 0次 | 上传用户:abc262648312
【摘 要】
:
<正>工行马德里分行涉嫌洗钱的案件暴露了国内在反洗钱治理战略和实践上与国际的差距。本文认为,反洗钱战略与反腐战略密切相关,中国可以从金融机构行为立法和监管上彻底堵死
【作 者】
:
侯合心
【机 构】
:
云南财经大学金融学院,
【出 处】
:
清华金融评论
【发表日期】
:
2016年05期
【关键词】
:
反洗钱立法
反腐战略
基本层次
法律义务
银行金融机构
上游犯罪
反洗钱战略
欧美发达国家
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<正>工行马德里分行涉嫌洗钱的案件暴露了国内在反洗钱治理战略和实践上与国际的差距。本文认为,反洗钱战略与反腐战略密切相关,中国可以从金融机构行为立法和监管上彻底堵死贪腐资金抽逃通道。
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