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国内外反洗钱、反恐怖融资形势发生了深刻而复杂的变化。全面论述国外反洗钱监管变革情况,深入分析境外中资金融机构反洗钱工作面临的主要风险问题,对于制定和防范中资境外金融机构洗钱风险具有十分重要的意义。
国外反洗钱监管变革及启示
【摘 要】
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国内外反洗钱、反恐怖融资形势发生了深刻而复杂的变化。全面论述国外反洗钱监管变革情况,深入分析境外中资金融机构反洗钱工作面临的主要风险问题,对于制定和防范中资境外金
【机 构】
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中国人民银行桂林市中心支行
【出 处】
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金融会计
【发表日期】
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2018年04期
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