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2008年7月14日以来，国家外汇管理局先后实行了企业货物贸易项下外债登记管理以及对外债权登记管理，贸易信贷登记管理网上系统同步上线运行。政策的执行完善了外债、建立健全境外债权的统计监测与管理．但防范违规资金通过贸易信贷方式跨境流动的初衷未有效实现，由于目前贸易信贷登记管理政策执行时贸易的真实性难以把握，银行难以履行有效代位监管职能，借贸易之名行融资之便现象时有发生。