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及时、有效的报送可疑交易信息是预防和打击洗钱犯罪的基础。据调查，现阶段金融机构报送的可疑交易信息实效不明显，一定程度削弱了发现和打击洗钱犯罪的效果。基于这种情况，本文结合银行业反洗钱工作现状，尝试从可疑交易信息的采集到报送过程进行分析，寻求解决方案。
构建平台规范流程 提升可疑交易信息实效——基于以客户为监测单位的报告工作流程思考
【摘 要】
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及时、有效的报送可疑交易信息是预防和打击洗钱犯罪的基础。据调查，现阶段金融机构报送的可疑交易信息实效不明显，一定程度削弱了发现和打击洗钱犯罪的效果。基于这种情况，本文
【机 构】
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中国人民银行九江市中心支行
【出 处】
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管理观察
【发表日期】
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2010年34期
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