央行发布急文 7月起支付机构必须上线《反洗钱》

来源 :金卡工程 | 被引量 : 0次 | 上传用户：taohappy

【摘要】

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反洗钱在2017年被国家提高到最高重视程度,尤其是第三方支付公司的反洗钱工作被央行等监管重点关照。2016年年底,中国人民银行发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办

【出处】

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金卡工程

【发表日期】

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2017年5期

【关键词】

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反洗钱工作金融机构可疑交易报告第三方支付银行支付现金交易大额交易银行账户反洗钱义务备付金

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反洗钱在2017年被国家提高到最高重视程度,尤其是第三方支付公司的反洗钱工作被央行等监管重点关照。2016年年底,中国人民银行发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号,以下简称《管理办法》）,自2017年7月1日起实施。相比现行规定,这份新规的目的非常简单,就是反洗钱!

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