【摘 要】
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随着中国第一部《反洗钱法》的正式实施,我国对洗钱犯罪的战斗已经打响。《反洗钱法》的制定有利于及时发现洗钱活动,追查并没收犯罪所得,遏制洗钱犯罪及其上游犯罪,维护经济
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随着中国第一部《反洗钱法》的正式实施,我国对洗钱犯罪的战斗已经打响。《反洗钱法》的制定有利于及时发现洗钱活动,追查并没收犯罪所得,遏制洗钱犯罪及其上游犯罪,维护经济安全和社会稳定;有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,维护金融安全;有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道,防范新的犯罪行为;有利于保护上游犯罪受害人的财产权,维护法律尊严和社会正义;有利于参与反洗钱国际合作,维护我国良好的国际形象。但是与国外成熟的反洗钱金融监管水平相比我们尚有一定的差距。本文从洗钱的概念入手探讨我国《反洗钱法》还有需完善的地方,并提出建议。
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