【摘 要】
：
从近期银监部门下发的通报来看,一些金融机构少数员工参与经商办企业、充当资金“掮客”、信用卡套现等违规违法行为越来越具有复杂性和隐蔽性.笔者认为,各级行应强化信息数
论文部分内容阅读
从近期银监部门下发的通报来看,一些金融机构少数员工参与经商办企业、充当资金“掮客”、信用卡套现等违规违法行为越来越具有复杂性和隐蔽性.笔者认为,各级行应强化信息数据监测,着力消除员工行为风险管理盲区.rn建立信息数据风险监测预警系统.一是加大对大数据的分析运用,采用“T+1”运作模式重点关注案件风险和员工敏感交易,强化人力分析及定性判断.二是充分发掘客户投诉信息,改变以往被动处理投诉事件的习惯,认真分析客户投诉深层次原因,借此发现并锁定关注类员工.
其他文献
财经应用文写作教学现状不容乐观,存在着许多的问题。本文在分析其现状的基础上引入了项目教学问题,针对项目教学在该课程中的应用问题进行了相关探讨。
The status quo of
文章对目前常见汽车电器教材中关于蓄电池、电子调节器、二极管等元件、总成的错误或不恰当的提法进行了分析,提出了自己的改进意见。
The article analyzes the common mis
文章对搬迁型产业转移和扩张型产业转移这两种产业转移的基本形式进行了界定和分析，并运用生产份额法研究了2001年至2010年间我国东部向中西部地区产业转移的行业、区域特征。
摘 要 个性化的用户信息需求引导数字图书馆信息服务向个性化转变。个性化信息服务是时代发展的需要，是数字图书馆的发展方向。数字化图书馆个性化信息服务正逐渐成为数字图书馆服务中的主要服务方式。 关键词 数字图书馆 信息服务 个性化 我们正在步入个经济全球化、信息网络化的新时代，个性化的用户信息需求引导数字图书馆信息服务向个性化转变，个性化与动态交互作为研究热点，有效推动了数字图书馆个性化信息服务的
随着不可一世的日本迅速屈服,原子弹的威力第一次展现在世人眼前.蒋介石原本打算依靠美国的力量发展自己的原子弹,但美国人认为,拥有核武器的国家越少,美国的力量就越强大,国
俗话说“秋天到,鼻炎闹”.秋季来临,天干物燥,鼻炎也进入了高发期.而秋天最常见的鼻炎就是季节性、过敏性鼻炎,其典型症状为鼻痒、打喷嚏、流鼻涕和鼻塞.rn秋天气候干燥,空气