【摘 要】
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自贸区优惠政策和便利措施有效吸引了境内外企业在自贸区开展投资经营活动,但跨境贸易中蕴含的洗钱风险也不容忽视.本文在中国自贸区建设改革深入的背景下,剖析自贸区贸易往来中潜在的洗钱风险,设计了一个以全球LEI体系为基础、利用区块链技术搭建的数据共享平台,以实现自贸区反洗钱信息共享和监管.同时,针对平台开发过程中可能面临的诸如LEI赋码率低、数据跨境共享合规性存在地区差异以及平台建设成本高等问题,本文提出了针对性建议.
【机 构】
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中国人民银行郴州市中心支行;中国人民银行长沙中心支行
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自贸区优惠政策和便利措施有效吸引了境内外企业在自贸区开展投资经营活动,但跨境贸易中蕴含的洗钱风险也不容忽视.本文在中国自贸区建设改革深入的背景下,剖析自贸区贸易往来中潜在的洗钱风险,设计了一个以全球LEI体系为基础、利用区块链技术搭建的数据共享平台,以实现自贸区反洗钱信息共享和监管.同时,针对平台开发过程中可能面临的诸如LEI赋码率低、数据跨境共享合规性存在地区差异以及平台建设成本高等问题,本文提出了针对性建议.
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