2. 您的位置
3. 首页
4. 期刊论文
5. 基层金融机构反洗钱工作的难点

基层金融机构反洗钱工作的难点

来源 :金融理论与实践 | 被引量 : 0次 | 上传用户：rrtaobao123

【摘 要】

：

基层金融机构反洗钱工作存在的主要问题：（一）对反洗钱重要性认识不到位 反洗钱工作对基层金融机构来说，还是一项新业务。一线临柜人员不熟悉反洗钱工作。随着竞争的日益激烈，金融

【作 者】

：

马业忠 郝春业 

【机 构】

：

中国人民银行漯河市中心支行

【出 处】

：

金融理论与实践

【发表日期】

：

2006年2期

【关键词】

：

基层金融机构 反洗钱工作 开户条件 管理制度 新业务 高利率 客户 存款 支付 

下载到本地 , 更方便阅读

下载此文 赞助VIP

声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架

论文部分内容阅读

基层金融机构反洗钱工作存在的主要问题：（一）对反洗钱重要性认识不到位 反洗钱工作对基层金融机构来说，还是一项新业务。一线临柜人员不熟悉反洗钱工作。随着竞争的日益激烈，金融机构为了争取客户和存款，往往通过放宽开户条件、直接或变相提高利率、放松支付管理制度等手段来吸引客户，忽视了反洗钱工作。

其他文献