反洗钱体系完善之路

来源 :中国人大 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xieshanxu
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
近年来,随着违法犯罪活动洗钱新渠道的不断出现,“洗钱”这个舶来的名称逐渐成为一个公众话题,进入公众视野,特别是单位洗钱行为,越来越受到人们的关注。 In recent years, as the new channels for money laundering in criminal activities continue to emerge, the name “money laundering” has gradually become a public topic. It has become a topic of public concern that public opinions, especially money laundering by units, have drawn more and more attention.
其他文献
1990年4月11日上午九时四十五分,原天津图书馆馆长黄钰生老先生与世长辞了。噩耗传来,作为黄老学生的我禁不住潸然泪下。黄老慈祥的音容笑貌,久久地、清晰地浮现在我的眼前
陈淑芬同志在《黑龙江图书馆》1989年第5期发表了《中文图书责任者目录的组织_与编排》一文(以下简称《组织与编排》).针对目前尚无统一的中文图书责任者目录组织规则的情况
本文在分析云南白药集团管控特点及其问题的基础上,提出了强化战略管理、完善财务管控和建设企业文化等改进集团管控的建议。 On the basis of analyzing the characteristi
管理情报研究工作,大体上可以分为两个层次来进行,即宏观管理情报研究和微观管理情报研究。宏观管理情报研究主要是调查和分析研究与国民经济和科学技术发展的目标、规划、计
期刊的信息最大、涉及面广、内容丰富,能及时、系统地反映某一学科的新思想、新观点、新动向,加快知识更新,开阔读者视野。期刊由多篇文章组成,所载文献具有多作者、多主题
糖尿病高渗性昏迷是内科的危重症,国内误诊率较高,死亡率达41.7%和64.3%。本文报告我院从1980年到1981年间收治的7例患者,其中非酮症性高渗性昏迷4例,酮症性高渗性昏迷3例。
胆毒鱼类含有胆汁毒素,常见有草鱼、青鱼。其理化性质未明,毒性大小与其进食鱼胆大小及数量有关。潜伏期短,一般5—12小时出现反应。早期症状以消化道为主。一周后常见肝肾
麻疯患者的细胞免疫抑制、补体活力降低已被许多学者所公认。国内对麻疯病的免疫功能研究报道较少,为此,我们从82年8月至11月对23例临床确诊的麻疯患者进行了免疫功能的测定
┏━━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━━┳━━━━┳━━━━┳━━━┳━━━━┳━━━┳━━━━━━┳━━━━┳━━━━┳━━━━┳━━━━┳━━━
本文把认为大骨节病与水粮都有关的根据,再做一次提纲挈领式的归纳,对致病物质提出初步看法。一、大骨节病与病区水粮都有关在大量的现场流行病学调查中看到:1.病区中存在着