【摘 要】
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针对商业银行会计案件日益复杂且频发的问题,将会计案防领域的行业知识与金融知识图谱技术结合,以更精准地识别与防范商业银行会计风险。采用图分析、图挖掘等技术,提取深层
【机 构】
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兴业银行信息科技部,蚂蚁科技国际事业群数据算法技术部
【基金项目】
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2018年上海市人工智能创新发展专项资金资助项目(No.XX-RGZN-01-18-9814),2020年中国计算机用户协会金融信息科技风险管理及审计领域最佳实践入库项目,2019年国家互联网数据中心产业技术创新战略联盟(NIISA)技术创新二等奖项目。
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针对商业银行会计案件日益复杂且频发的问题,将会计案防领域的行业知识与金融知识图谱技术结合,以更精准地识别与防范商业银行会计风险。采用图分析、图挖掘等技术,提取深层关联风险特征,并与行业经验知识相结合,构建了249条单点规则及425条组合规则,形成了丰富、可灵活配置的反欺诈策略体系。将该智能化反欺诈方法应用于银行活期账户的风险排查,与传统规则策略相比,识别精准度大幅提升,且对于筛选出的高度可疑账户,识别精准度达到85%左右,极大提升了会计案件核查的效率。
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