【摘 要】
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<正>一、我国反洗钱在数据收集与处理方面的不足(一)巨量数据报表由于全国采取"一刀切"的预设标准模式,只要符合标准要求的支付交易数据就必须上报。2008年,金融机构共向中国
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<正>一、我国反洗钱在数据收集与处理方面的不足(一)巨量数据报表由于全国采取"一刀切"的预设标准模式,只要符合标准要求的支付交易数据就必须上报。2008年,金融机构共向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告1.77亿份,可疑交易6 892万份,而其中真正涉及洗钱行为的微乎其微,这使得情报收集与分析人员的大部分精力陷于海量的数据处理中,工作效率无法保证。(二)上报数据质量低我国银行业规定了18条可疑交易标准,证券期货业
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