【摘 要】
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<正>引言如何准确评估一国面临的洗钱风险,是国际反洗钱的难题。较早提出风险为本反洗钱的国家,例如英国、美国等,洗钱风险评估主要侧重于金融机构层面。英国金融服务局(Fina
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<正>引言如何准确评估一国面临的洗钱风险,是国际反洗钱的难题。较早提出风险为本反洗钱的国家,例如英国、美国等,洗钱风险评估主要侧重于金融机构层面。英国金融服务局(Financial Services Authority,FSA)于2000年制定的《新千年的新监管者》则提出以风险为基础的监管理念。2002年英国FSA提出"建立新监管机构的进程——报告2",明确了英国金融服务局的操作性框架,设立了一套战略目标,以帮助英国金融服务局来履行其法律职责。该套战略目标包括三方面内容,即评估环境因
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