4.会议督办
　　风险事项描述：未对重要会议决议执行工作进行跟踪监督，可能导致会议内容得不到落实。
　　风险控制措施：办公室根据公司相关规定，负责对相关会议精神加以督办落实，提升公司各职能部门工作质量。
　　风险控制痕迹：重要会议决议内容督办单。
　　印章管理
　　（一）概述
　　本部分规定了物业公司印章的保管、使用、登记、外借、销毁等工作程序，旨在降低和避免公司印章管理中存在的风险，相关制度包括《印章管理规定》。
　　（二）风险控制矩阵
　　1.印章管理规范
　　风险事项描述：公司未制定印章管理制度，或者未实行印章归口管理，可能导致舞弊事件发生，扰乱企业正常生产经营。
　　风险控制措施：物业公司应制定《印章管理规定》，以促使印章管理规范化、制度化、合理化，保证印章使用的权威性和严肃性，杜绝违纪违规行为的发生，提高印章相关工作的效率。
　　风险控制痕迹：《印章管理规定》文本。
　　2.印章刻制审批
　　风险事项描述：公司印章的刻制未经领导审批，可能导致部分员工假冒公司名义从事非法活动，造成经济损失。
　　风险控制措施：因工作需要需配置印章或更换印章的，由相关职能部门提出申请《印章刻制申请表》（使用范围必须填写清楚），先持部门经理签署意见，向办公室提出刻章申请，经分管领导审批、总经理批准后，由办公室统一刻制印章；任何部门和个人不准私自刻制印章。
　　风险控制痕迹：《印章刻制申请表》。
　　3.印章刻制备案
　　风险事项描述：印章刻制完成后，未及时更新台账记录，可能导致重要印章被挪為私用，给公司造成经济损失。
　　风险控制措施：办公室在刻制印章后，应及时更新《印章刻制台账》，仔细登记印章样式、刻制时间、授权使用时间、刻制人、刻制部门等关键信息。
　　风险控制痕迹：《印章刻制台账》。
　　4.印章保管岗位
　　风险事项描述：公章、法人章等印章未指定保管岗位，可能导致印章保管责任不明确。
　　风险控制措施：公司公章、法人章、工会法人章、工会公章的保管人为办公室主任，公司财务章保管人为委派会计，资料查阅章保管人为相关部门负责人，收款章保管人为各管理处涉及的收费人员和公司出纳，动迁公司基地动迁协议专用章保管人为动迁部负责人。
　　风险控制痕迹：印章保管岗位说明书。
　　5.印章使用审批
　　风险事项描述：印章使用未经适当审批，可能导致部分员工违规使用印章，损害公司利益。
　　风险控制措施：印章使用一律实行登记、审批制度，使用人需要使用公章的，都需要填写标有编号的《公章、法人章使用申请单》，经部门经理、分管副总经理、总经理审阅签字后，由印章管理人员代行使用权并在《印章使用台账》中登记留存。
　　风险控制痕迹：《公章、法人章使用申请单》、《印章使用台账》。
　　6.公章携带外出
　　风险事项描述：未经领导授权将重要公章携带外出，或外出使用未采取适当监控措施，可能导致印章被不恰当使用，损害公司利益。
　　风险控制措施：各类重要印章一般不得带出公司，因特殊原因需要外出用印的，公章和法人章必须填写《公章、法人章外带申请单》并由总经理核准，其他印章必须经分管副总核准后报办公室备案，管理处收款章由收费人员本人保管。
　　风险控制痕迹：《公章、法人章外带申请单》。
　　7.印章废弃销毁
　　风险事项描述：印章销毁无申请审批记录或者未及时更新印章卡片，可能导致印章销毁无效或者销毁的印章仍在使用。
　　风险控制措施：对于没有保存价值的印章，应由办公室经办人填写《印章销毁申请单》，交办公室主任审核后提交总经理批准，履行印章销毁过程须作书面记录并留存影像资料，相关经办人、监销人签字确认后材料存档。
　　风险控制痕迹：印章销毁申请单、印章销毁过程记录资料。