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<正>客户身份识别作为反洗钱工作的一项核心内容,在整个反洗钱工作中有着极其重要的作用,其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。农业银行网点机构作为一支扎根基层,服务三农的农村金融主力军,在基层反洗钱工作中肩负着重要的责任和义务,笔者建议,应从以下几方面完善客户身份识别工作:
尽快完善客户身份识别系统建设
【摘 要】
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<正>客户身份识别作为反洗钱工作的一项核心内容,在整个反洗钱工作中有着极其重要的作用,其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。农业银行网点机构作为一支扎
【机 构】
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中国农业银行吉水县支行;
【出 处】
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金融博览
【发表日期】
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2016年03期
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