【摘 要】
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'洗钱犯罪'是走私、贩毒、贪污等犯罪的下游犯罪,不论洗钱犯罪分子采用何种方式将上游犯罪所得,通过'洗钱'活动合法化,他首要解决的问题是如何进入银行体系.
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'洗钱犯罪'是走私、贩毒、贪污等犯罪的下游犯罪,不论洗钱犯罪分子采用何种方式将上游犯罪所得,通过'洗钱'活动合法化,他首要解决的问题是如何进入银行体系.因此我认为打击洗钱犯罪的关键,就是要在金融部门形成二层防线,第一层防线是'堵',第二层防线是'截'.本文以现金管理者的角度,探讨如何加强现金管理,有效打击洗钱犯罪.
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