【摘 要】
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20世纪80年代以来,随着金融全球化的浪潮,利用金融系统洗钱已成为现代洗钱活动的基本特征,联合国的统计数据显示,全世界每年非法洗钱的数额高达1万亿到3万亿美元,且还在以每
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20世纪80年代以来,随着金融全球化的浪潮,利用金融系统洗钱已成为现代洗钱活动的基本特征,联合国的统计数据显示,全世界每年非法洗钱的数额高达1万亿到3万亿美元,且还在以每年1000亿美元的数额不断增加,洗钱活动往往借助于合法的金融网络清洗大笔黑钱,不但冲击了金融机构的合规运作,而且严重危害了世界经济的发展,各国纷纷制定法律法规以打击洗钱犯罪,将反洗钱工作的重点放在最易为洗钱犯罪所利用的金融机构.
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