【摘 要】
：
<正> 反洗钱犯罪现状在中国至今可以说是一个陌生的领域,既无成熟的理论研究成果可循,更无可行的实践经验所依,何故使然,可谓成因多多。由于历史的原因,中国过去存在的国有单
【机 构】
：
国家外汇管理局信息中心,中国人民银行晋城市中心支行
论文部分内容阅读
<正> 反洗钱犯罪现状在中国至今可以说是一个陌生的领域,既无成熟的理论研究成果可循,更无可行的实践经验所依,何故使然,可谓成因多多。由于历史的原因,中国过去存在的国有单一经济模式之下,银行不存在带有商业性质的经营行为而只有国家计划指导下的职务行为,因而必须借助商业手段运作方能臻于目的的反洗钱行动成了无本之木。而另一方面,欲借鉴在该领域内的国际间的合作以获得反洗钱的实践经验也困难重重,金融体系内反洗钱运作的难点是对可疑支付交易的界定标准,此为国内空白,而鉴别
其他文献
<正>在测试工作中,风险管理水平的高低不仅直接关系到软件开发的质量,更关系到软件上线投产后的运行质量。所以,强化风险管理已经成为人们的共识。由于一些金融机
以西普芥酸和二甲氨基丙胺以原料进行缩合反应生成叔胺,产物叔胺进而与氯乙酸钠进行季胺化反应合成芥酸酰胺丙基甜菜碱(EAPB-30)。考察了反应的优化条件,并对合成产品进行了
架空线路工程由于其建设周期长、施工环境复杂、涉及的分部分项工程和费用指标众多,难以有效开展造价管理工作。设计阶段作为工程项目的起始阶段,能否在此阶段通过科学合理的
鼎芯通讯和安捷伦科技两家公司合作建立的亚太地区首个“TD-SCDMA RFIC示范实验室”正式落户上海浦东，这也是迄今为止该地区唯一一个TD-SCDMA射频集成电路专项实验室。该实验
随着我国社会经济的发展,人们购买商品不再是满足物质需求,更多的是热爱商品品牌和象征意义带来的身份、财富等精神层面的认同。所以现代广告进行商品推销时,不断淡化商品信
客运专线箱梁体积大、混凝土水化热多、温差大，而且对收缩裂纹要求严格。所以，预制箱梁冬季施工的养护非常重要。采用移动式养护棚罩，利用无线温度自动检测系统JMZX-256对箱梁实
<正>北京市朝阳区实验小学为开发剪纸校本课程,聘请北京剪纸传承人、北京一级工艺美术大师徐阳老师到学校进行剪纸授课。学生在民间艺人的指导下学习剪纸,感受传统手工艺"口
在２３例成人新鲜标本和２０，例儿童固定标本上，对颈横动脉颈段皮支的解剖特点与胸肩峰动脉、胸廓内动脉的穿支吻合情况进行了研究，提出了可以跨轴型皮瓣供区设计一个新的、较各个轴型皮
台湾当局教育主管部门公布台湾2011年招收大陆学生规定及简章。据悉，今年共有134所台湾院校计划招收2141名大陆学生．其中公立院校48所、私立院校86所。目前只限应届毕业生当年