【摘 要】
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要从控制洗钱入手,进行经济犯罪侦查机制和侦查方式的创新,建立一种追踪赃钱、由钱及人、由人及案的侦查工作基本思路和工作机制。为此需要从以下几个方面进行努力:(1)金融机
【机 构】
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江西公安专科学校 江西 南昌 330043;
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要从控制洗钱入手,进行经济犯罪侦查机制和侦查方式的创新,建立一种追踪赃钱、由钱及人、由人及案的侦查工作基本思路和工作机制。为此需要从以下几个方面进行努力:(1)金融机构要建立反洗钱的内控制度;(2)要逐步建立全国金融系统大额现金支取管理监测系统;(3)要建立金融实名和税务审查相结合的制度;(4)加强对货币出入境的监管;(5)建立专门的反洗钱机构并使其形成合力,培养一大批反洗钱的专家型侦查人员;(6)加强国际间反洗钱的协作与信息共享;(7)完善反洗钱犯罪的刑事立法;(8)在积累反洗钱经验的基础上,制定《中华人民共和国反洗钱法》。
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